Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, se confruntă cu noi probleme în Statele Unite și riscă sancțiuni financiare de miliarde de dolari. Departamentul american al Justiției verifică dacă platforma a respectat condițiile acordului încheiat cu autoritățile în 2023, când compania a acceptat să plătească penalități de 4,3 miliarde de dolari, relatează Bloomberg.
Potrivit publicației, procurorii americani analizează dacă Binance și-a îndeplinit obligațiile asumate în urmă cu aproape trei ani, în special cele privind prevenirea spălării banilor și respectarea sancțiunilor internaționale.
În cazul în care autoritățile constată încălcarea acordului, compania ar putea fi expusă unor noi sancțiuni financiare substanțiale, inclusiv de ordinul miliardelor de dolari. De asemenea, Departamentul Justiției ar putea relua urmărirea penală pentru infracțiunile acoperite de înțelegerea din 2023.
Noile probleme apar pe fondul unei anchete separate privind posibile tranzacții efectuate prin Binance pentru eludarea sancțiunilor economice impuse Iranului. Procurorii americani încearcă să stabilească dacă platforma a fost utilizată pentru transferuri financiare care ar fi trebuit blocate.
În septembrie, autoritățile federale din Manhattan au solicitat confiscarea a aproximativ 61 de milioane de dolari în criptomonede, despre care susțin că ar avea legătură cu vânzări ilegale de petrol iranian și tranzacții efectuate prin Binance.
Compania a trecut printr-o criză juridică majoră în noiembrie 2023, când a recunoscut încălcări ale legislației americane privind prevenirea spălării banilor și sancțiunile economice. Pentru soluționarea dosarului, Binance a acceptat penalități de 4,3 miliarde de dolari și supravegherea mecanismelor sale de conformitate.
Acordul a dus și la plecarea fondatorului platformei, CZ (Changpeng Zhao) din funcția de director general. Acesta a pledat vinovat pentru încălcarea legislației privind prevenirea spălării banilor și a executat ulterior patru luni de închisoare în Statele Unite.
