Republica Moldova se numără printre statele sprijinite de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în combaterea spălării banilor și a altor infracțiuni financiare asociate criptomonedelor. Inițiativa a revenit în atenție după o reuniune internațională organizată la Praga, unde experții au discutat despre riscurile activelor digitale și despre măsurile necesare pentru protejarea sistemelor financiare.
Reuniunea a avut loc recent, în cadrul celei de-a 32-a ediții a Forumului Economic și de Mediu al OSCE. Evenimentul a fost organizat de Biroul Coordonatorului Activităților Economice și de Mediu al organizației.
Discuțiile s-au concentrat asupra modului în care autoritățile pot preveni utilizarea criptomonedelor pentru spălarea banilor, alte infracțiuni financiare și evitarea sancțiunilor internaționale, fără să împiedice dezvoltarea tehnologiilor financiare.
Pentru Republica Moldova, subiectul are o relevanță directă. OSCE a inclus țara în activități de consolidare a capacităților instituționale în domeniul activelor virtuale, prin instruiri și schimburi de experiență destinate autorităților responsabile de combaterea criminalității financiare.
Unul dintre obiectivele acestor activități este îmbunătățirea capacității instituțiilor de a identifica și investiga tranzacțiile suspecte cu criptomonede. Tehnologiile blockchain permit transferul rapid al activelor digitale peste frontiere, ceea ce impune autorităților să dezvolte competențe specializate și să coopereze cu instituțiile din alte state.
În cadrul reuniunii de la Praga, experții au subliniat importanța unor reguli care să țină pasul cu evoluția pieței crypto. OSCE promovează o abordare care combină supravegherea financiară, cooperarea internațională și utilizarea tehnologiilor moderne pentru depistarea operațiunilor ilegale.
O atenție aparte este acordată și riscului ca activele virtuale să fie utilizate pentru ocolirea sancțiunilor internaționale. Acest aspect a devenit tot mai important în contextul restricțiilor financiare impuse Rusiei și al încercărilor de a identifica mecanisme alternative pentru transferurile transfrontaliere.
În cadrul forumului, OSCE a prezentat și rezultatele proiectului său dedicat reducerii riscurilor de spălare a banilor prin intermediul activelor virtuale. Inițiativa urmărește dezvoltarea capacităților de investigare, îmbunătățirea mecanismelor de control și consolidarea cooperării dintre autorități și sectorul privat.
Pentru Moldova, participarea la asemenea programe reprezintă o oportunitate de a dezvolta instrumente de identificare a tranzacțiilor crypto suspecte și de a adapta practicile instituțiilor la standardele internaționale.
OSCE atrage atenția că extinderea pieței activelor digitale transformă reglementarea criptomonedelor într-o problemă care depășește domeniul financiar. Combaterea utilizării lor în scopuri ilegale a devenit și o componentă a securității economice.
