Cinci call-centre din Chișinău, suspectate că înșelau cetățeni din Statele Unite și Canada prin promisiuni false de investiții profitabile în criptomonede, au fost destructurate de poliție. Anchetatorii au efectuat 21 de percheziții și au reținut opt persoane. Potrivit oamenilor legii, un singur call-centre ar fi generat aproximativ două milioane de dolari lunar din activități infracționale.
Investigația vizează o rețea internațională de escrocherii care utiliza platforme false de tranzacționare a criptomonedelor pentru a atrage bani de la victime.
Potrivit Poliției, persoanele implicate contactau potențialii investitori și le prezentau oportunități fictive de câștig pe piața crypto. Sub pretextul unor investiții avantajoase, victimele erau convinse să transfere bani către platforme care imitau serviciile legitime de tranzacționare a activelor digitale.
În realitate, susțin anchetatorii, promisiunile de profit făceau parte dintr-o schemă de escrocherie. Platformele erau folosite pentru a crea aparența unor investiții reale, în timp ce banii persoanelor înșelate ajungeau sub controlul grupării.
Rețeaua dispune de o structură organizată, cu mai multe centre de apel și personal implicat în contactarea și convingerea victimelor. În activitatea acestora participau zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate calculatoare, telefoane mobile, documente și sume de bani care ar putea avea legătură cu activitatea infracțională. Printre obiectele depistate se numără dispozitive de bruiaj și un poligraf pentru verificarea persoanelor recrutate în rețea.
Opt persoane au fost reținute în cadrul operațiunii. Anchetatorii continuă cercetările pentru a identifica toate persoanele implicate, a stabili circuitul banilor și a determina valoarea prejudiciului provocat victimelor.
