O rețea internațională de spălare a banilor proveniți din fraude online a fost destructurată în Polonia. Gruparea a utilizat case de schimb valutar și criptomonede pentru a ascunde proveniența a aproximativ 337 de milioane de zloți, echivalentul a circa 79 de milioane de euro. Nouă persoane au fost reținute, iar șapte dintre acestea au fost plasate în arest preventiv. Presa de la Kiev precizează că, dintre persoanele suspectate, șapte sunt cetățeni ai Ucrainei și una – al Belarusului.
Potrivit Procuraturii Regionale din Łódź, gruparea a activat din februarie 2025 până în iulie 2026 și a folosit o rețea de case de schimb din Polonia și din alte țări.
Banii proveneau din fraude comise pe internet. Escrocii se prezentau drept angajați ai băncilor sau reprezentanți ai platformelor de investiții și convingeau victimele să transfere sume importante. Unele fraude implicau și sistemul polonez de plăți BLIK (echivalentul polonez al sistemului MIA din Moldova).
Pentru colectarea numerarului, gruparea folosea curieri care se deplasau cu automobile de lux. Aceștia preluau banii din locuri stabilite în prealabil, iar identificarea se făcea printr-o metodă neobișnuită: o bancnotă era ruptă în două, iar fiecare parte păstra câte o jumătate. La întâlnire, curierul și persoana care preda banii confruntau cele două jumătăți ale bancnotei, inclusiv seria acesteia. Dacă se potriveau, numerarul era predat.
Banii ajungeau ulterior la case de schimb de criptomonede. Aici era utilizat un alt sistem de confirmare: curierul și casierul primeau pe telefoane un cod special, iar tranzacția era efectuată numai după verificarea concordanței acestuia.
Potrivit anchetatorilor, operațiunile se desfășurau fără respectarea obligațiilor de verificare a clienților și de prevenire a spălării banilor (AML).
O parte din numerar era depusă în conturi bancare, apoi transferată către firme și persoane asociate grupării. Alte sume erau transportate peste hotare în compartimente ascunse ale automobilelor.
Procurorii au identificat și tranzacții care simulau achiziții de aur, utilizate pentru a justifica proveniența fondurilor. În cele din urmă, cea mai mare parte a banilor era convertită în criptomonede, ceea ce permitea transferarea lor mai departe.
Operațiunile poliției au avut loc în Łódź, Varșovia și regiunea Małopolska. Printre cei nouă suspecți, cu vârste între 26 și 53 de ani, se numără patru casiere, trei administratori ai caselor de schimb și doi curieri.
În timpul perchezițiilor, autoritățile au confiscat valută și aur în valoare de peste un milion de zloți, precum și calculatoare, telefoane și alte dispozitive de stocare a datelor.
Toți cei nouă suspecți sunt acuzați de participare la un grup infracțional organizat și spălare de bani. Unora li se impută și faptul că nu au raportat tranzacțiile suspecte autorităților financiare, deși aveau această obligație.
Șapte persoane au fost plasate în arest preventiv. Celelalte două, ambele casiere, au fost eliberate sub măsuri preventive care includ cauțiuni, supraveghere polițienească și interdicția de a părăsi țara.
Suspecții riscă până la 15 ani de închisoare.
